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Uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa terça-feira (22/10), resultou na apreensão de veículos, joias e outros bens de luxo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher, de 25 anos, investigada por promoção de jogos de azar e rifa em Belo Horizonte. A suspeita atuava como influenciadora digital e fazia a divulgação em seu perfil em rede social que possui aproximadamente 214 mil seguidores.
As investigações tiveram início em julho deste ano, quando policiais civis receberam a informação de que a suspeita estaria divulgando jogos de azar, além de promover rifas em seu nome, tendo como prêmio quantias em dinheiro e serviços médicos de estética.
Investigações
Durante levantamentos da equipe da 1ª Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, pertencente ao Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof), foi constatado que a suspeita obtinha lucro a partir da divulgação de plataformas de apostas on-line hospedadas no exterior e promovia rifas ilegalmente. Nas redes sociais, a investigada ainda ostentava bens luxuosos e viagens internacionais, evidenciando indícios dos referidos crimes, além da lavagem de dinheiro.
Em decorrência disso, os policiais solicitaram o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da suspeita, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e analisaram movimentações atípicas e pulverizadas, em cerca de R$ 2 milhões, o que seria incompatível com a capacidade financeira da influenciadora.
Com base no que foi apurado, o delegado Arthur Benício, titular da 1ª Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, solicitou a expedição do mandado de busca e apreensão para a residência da investigada, o sequestro de um dos veículos em seu nome, tido como proveito do crime, e quebra do sigilo de dados telemáticos.
Operação policial
Durante buscas na casa da influenciadora, ela teria confirmado a obtenção dos bens por meio da promoção de jogos de azar e rifas. No entanto, tentou esconder a localização de um automóvel e da moto aquática, informando que já haviam sido alienados e não estariam mais em sua posse. Os policiais encontraram um dos veículos na garagem da residência e outro, em uma oficina mecânica, para reparos.
Durante a ação policial, a influenciadora teria afirmado também que recebia cerca de R$ 40 mil por mês pelas atividades realizadas nas redes sociais, sendo que metade era oriunda das plataformas de jogos de azar, sem considerar o lucro obtido pelas rifas.
Foram apreendidos um notebook; um tablet; três celulares – entre eles, um lacrado que seria rifado pela suspeita; uma bolsa de marca de luxo; um casaco de marca de luxo; joias – seis anéis e três braceletes; um simulacro de arma de fogo com carregador; três maços de notas de papel com a foto da suspeita, simulando dólar americano; uma carretinha reboque; dois automóveis de luxo e uma moto aquática.
Os bens retidos serão periciados. As investigações continuam.
PCMG
